بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مجلس إدارة شركة فالكم القابضة ("المجلس") دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
السابعة ("الجمعية")، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ 22/07/1446ه الموافق22/01/2025م في
تمام الساعة الواحد مساءً، وذلك عبر منصات التقنية الحديثة ، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون
يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد
ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون انعقاده إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة
على الأقل.
وسيكون جدول أعمال الجمعية وفقاً للآتي:
ونفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في
الحضور لمقر الشركة الرئيس بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور
الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين
بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً من أحد الغرف التجارية
الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو
الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للمفوِض حساب لدى البنك أو الشخص
المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين
على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح
أدناه. ولا يجوز التوكيل أو التفويض لمن يرغب الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة (للمساهمين الأفراد)، كما لا يجوز
الجمع بين حضور الاجتماع وتوكيل شخص آخر بالحضور.
كما نود التأكيد على الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إشارة إلى قرب إنتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة شركة فالكم القابضة يعلن مجلس إدارة شركة فالكم القابضة عن فتح
باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ 07 مارس 2025م ولمدة أربع سنوات
تنتهي بتاريخ 06 مارس 2029م، وذلك بدءاً من يوم الأحد 15 ديسمبر 2024م على أن يتم إغلاق باب الترشح بنهاية
يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025م.
علمًا أن الترشح وفق الضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، وكذلك شروط عضوية مجلس
الإدارة والترشح لها المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المتوفرة في مقر الشركة لمن يرغب
بالإطلاع عليها)، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع قادم للجمعية العامة العادية للدورة الجديدة للمجلس.
وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة من المرشحين
الذين تم قبول ترشحهم.
وترسل طلبات الترشح قبل انتهاء فترة الترشح المذكورة أعلاه عن طريق تسليمها في مقر الشركة الرئيس أو عن طريق
البريد الإلكتروني الموضح عنوانهما أدناه شاملة ما يلي:
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها وملكية حقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها لشركاتها التابعة أو للغير
يقين المالية هي شركة رائدة في توفير أفضل المنصات والحلول الذكية للمستثمر الذكي، سواء الأفراد أو الشركات، تحت إشراف هيئة السوق المالية
تهدف النايفات إلى دعم عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتناسب كل حاجة، وفقًا لقانون شركات التمويل، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي
توفر شركة الأمثل للتمويل بشكل أساسي تأجير وتمويل معدات التجار والمركبات، وفقًا لقانون شركات التمويل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي
تستثمر شركة فالكم القابضة في مدينة فال الصناعية التي تعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 18.7 مليون متر مربع
يقين المالية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2631 بتاريخ 10 رمضان 1427 هـ (الموافق 3 أكتوبر 2006). تعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1010226584 بتاريخ 4 ذو الحجة 1427 هـ (الموافق 25 ديسمبر 2006) في الرياض. تشمل العمليات الرئيسية لشركة يقين المالية خدمات الوساطة والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول
تم تسجيل شركة النايفات للتمويل كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010176451 الصادر في الرياض بتاريخ 9 جمادى الثاني 1431 هـ (الموافق 23 مايو 2010). وفقًا لقانون الإشراف على شركات التمويل، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) النايفات ترخيصًا للعمل كشركة تمويل. تشمل عمليات شركة النايفات للتمويل الرئيسية عقد الإيجار التمويلي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المستهلك وتمويل بطاقات الائتمان
شركة الأمثل للتمويل ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010160349 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1421 هـ (الموافق 30 يوليو 2000). للشركة فروع في جدة والخبر وأبها. يتم تضمين نتائج وموجودات ومطلوبات هذه الفروع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. يقع المكتب المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي: شركة الأمثل للتمويل ص. 300827 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
مدينة فال الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم 1010293818 بتاريخ 14 رمضان 1431 هـ (الموافق 24 أغسطس 2011). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتطوير وامتلاك العقارات ما عدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعمال الطرق وتشغيل وصيانة المرافق العامة وشبكات الصرف الصحي والإنارة. الأعمال وشبكات الاتصالات وأعمال الأنفاق والحفر وأعمال الأسمنت والحديد والنجارة والدهانات والبلاط والحجر
لا تتردد في الاتصال بنا
