اعلانات

دعـــوة وجدول اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة فالكم القابضة


موجه إلى: المساهمين في شركة فالكم القابضة ("الشركة") حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مجلس إدارة شركة فالكم القابضة ("المجلس") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ("الجمعية")، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 02 شعبان 1445هـ الموافق 12 فبراير 2024م في تمام الساعة 03:00 مساءً في مقر الشركة الرئيس الكائن بمدينة الرياض – حي الورود، بالإضافة إلى تهيئة الوسائل الإلكترونية للراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون انعقاده إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
وسيكون جدول أعمال الجمعية وفقاً للآتي:
- تعديل قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2022م والذي نص على :
"التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع مانسبته 40% من الأسهم المملوكة للشركة في شركة يقين المالية "فالكم للخدمات المالية سابقاً" على مساهمين شركة فالكم القابضة نسبة وتناسب حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة وذلك عند إدراج أسهم شركة يقين المالية، مع التوضيح بأنه قد يتم فرض حظر من قبل هيئة السوق المالية لمدة 24 شهراً (من تاريخ الإدراج) على نصف الأسهم التي سيتم توزيعها أو حسب ما تحدده هيئة السوق المالية، وتفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة أو من يفوضه، بإنهاء جميع الإجراءات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة".
بحيث يكون التصويت على البند التالي والذي يتضمن تعديل القرار المذكور وفقاً للآتي:
التصويت على تعديل قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2022م والذي نص على : "التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع مانسبته 40% من الأسهم المملوكة للشركة في شركة يقين المالية "فالكم للخدمات المالية سابقاً" على مساهمين شركة فالكم القابضة نسبة وتناسب حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة وذلك عند إدراج أسهم شركة يقين المالية، مع التوضيح بأنه قد يتم فرض حظر من قبل هيئة السوق المالية لمدة 24 شهراً (من تاريخ الإدراج) على نصف الأسهم التي سيتم توزيعها أو حسب ما تحدده هيئة السوق المالية، وتفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة أو من يفوضه، بإنهاء جميع الإجراءات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة".
حيث ورد للشركة التابعة (يقين المالية) من هيئة السوق المالية أن من متطلبات تحويل الملكية لمساهمي شركة فالكم القابضة موافاة الهيئة بمعلومات تفصيلية عن المساهمين الذي سيتم التوزيع عليهم مما سيتسبب في تأخير ملف الطرح، عليه فقد ارتأت شركة فالكم القابضة تأسيس شركة جديدة باسم شركة فالكم يقين ("الشركة الجديدة") مملوكة بشكل كامل لفالكم القابضة، لتقوم الشركة الجديدة بتملك ما نسبته 40% من أسهم شركة يقين المالية، ومن ثم نقل ملكية الشركة الجديدة إلى مساهمي شركة فالكم القابضة وذلك حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة، وذلك بعد الإنتهاء من طرح أسهم شركة يقين المالية وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة،وأن ينحصر الغرض من تأسيس الشركة الجديدة في تملك تلك الأسهم حتى تتمكن بدورها بنقلها للمساهمين بشكل مباشر عند انتهاء فترة الحظر المفروضة على أسهمها وموافقة هيئة السوق المالية وتداول.
عليه يتم تصويت مساهمي فالكم القابضة على تعديل القرار السابق للجمعية ليصبح التصويت على:
الموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة بنقل ملكية الشركة الجديدة (شركة فالكم يقين) إلى مساهمي شركة فالكم القابضة وذلك حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة وذلك بعد إتمام الاكتتاب في شركة يقين المالية "بإذن الله تعالى" وتحديد الموعد الملائم لذلك، ومن ثم تقوم الشركة الجديدة بتوزيع تلك الأسهم على مساهميها بشكل مباشر نسبة وتناسب حسب ملكية كل منهم متى ما سمحت الجهات المعنية في هيئة السوق المالية وتداول بذلك وتصفيتها بعد ذلك، وللمساهمين غير المؤهلين للتداول في سوق نمو أو الذين تتعذر إجراءات نقل الأسهم إليهم حق الحصول على متحصلات تصفية الشركة الجديدة حسب نسبة ملكيتهم فيها. والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة أو من يفوضه، بإنهاء جميع الإجراءات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة وإعداد النظام الأساس للشركة الجديدة وتعيين مدير للشركة الجديدة ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة (بما في ذلك صلاحية بيع الأسهم في حال تعذر نقلها إلى المساهمين غير المؤهلين أو المُتعذر النقل إليهم لأسباب لا تعود للشركة الجديدة وفقًا لما يراه مدير الشركة مناسبًا لمصلحة الشركة الجديدة من حيث سعر السهم ووضع السوق، والرفع للهيئة بطلب الاستثناءات اللازمة من أي لوائح منطبقة على قرار الجمعية بما في ذلك نقل الأسهم لمحافظ المساهمين دون إجراء صفقة خاصة) وإنهاء إجراءات تحويل 40% من الأسهم المملوكة لشركة فالكم القابضة في شركة يقين المالية إلى الشركة الجديدة وفقًا للآلية المناسبة التي مدير الشركة بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
ونفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور لمقر الشركة الرئيس بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمفوِض حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه. ولا يجوز التوكيل أو التفويض لمن يرغب الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة، كما لا يجوز الجمع بين حضور الاجتماع وتوكيل شخص آخر بالحضور.
كما نود التأكيد على الآتي:

  1. لا يجوز للمساهم – إذا كان شخصاً طبيعياً – توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائل التقنية الحديثة.
  2. لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.

وكما تمت الإشارة له بأنه سيتم تهيئة الوسائل الإلكترونية للراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، علماً بأنه سيتم البدء باستقبال بطاقات التصويت (عبر الوسائل الإلكترونية أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه) اعتباراً من يوم الأربعاء 05 رجب 1445هـ الموافق 17 يناير 2024م، حتى موعد بدء انعقاد الجمعية ولن يتم قبول البطاقات المرسلة بعد هذا الموعد.
كما نأمل من الراغبين في الحضور للاجتماع عن بعد أو ممن لديهم ملاحظات أو استفسارات التواصل مع وحدة شؤون المساهمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين أدناه للحصول على آلية ومعلومات الحضور عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك لاستقبال الملاحظات والاجابة على الاستفسارات.
العنوان:
شركة فالكم القابضة – وحدة شؤون المساهمين
بناية رقم 7633 شارع العليا – حي الورود وحدة رقم 1 الرياض 12253-2105
البريد الإلكتروني: shareholders@falcomholding.com.sa الهاتف الأرضي  0112114755
أوقات التواصل الهاتفي أو تسليم الوكالات/ التفاويض أو بطاقات التصويت في مقر الشركة: أثناء أوقات الدوام الرسمي
(الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 عصراً).
ولكم جزيل الشكر

نموذج تفويض بطاقة تصويت

من نحن

شركة فالكم القابضة ("المجموعة")، هي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 جمادى الثاني 1438 هـ (الموافق 9 مارس 2017) في الرياض، وقد تم تأسيسها للتركيز على تعظيم فعالية استثمارات المساهمين

رؤيتنا

  • إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها وملكية حقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها لشركاتها التابعة أو للغير

شركاتنا

يقين المالية

يقين المالية هي شركة رائدة في توفير أفضل المنصات والحلول الذكية للمستثمر الذكي، سواء الأفراد أو الشركات، تحت إشراف هيئة السوق المالية

شركة النايفات للتمويل

تهدف النايفات إلى دعم عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتناسب كل حاجة، وفقًا لقانون شركات التمويل، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

شركة الأمثل للتمويل

توفر شركة الأمثل للتمويل بشكل أساسي تأجير وتمويل معدات التجار والمركبات، وفقًا لقانون شركات التمويل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

مدينة فال الصناعية

تستثمر شركة فالكم القابضة في مدينة فال الصناعية التي تعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 18.7 مليون متر مربع

 

مجلس الإدارة

Board of Directors Chart

استثماراتنا

Yaqeen image

يقين المالية

تمتلك %100

يقين المالية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2631 بتاريخ 10 رمضان 1427 هـ (الموافق 3 أكتوبر 2006). تعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1010226584 بتاريخ 4 ذو الحجة 1427 هـ (الموافق 25 ديسمبر 2006) في الرياض. تشمل العمليات الرئيسية لشركة يقين المالية خدمات الوساطة والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول

شركة النايفات للتمويل

تمتلك %48

تم تسجيل شركة النايفات للتمويل كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010176451 الصادر في الرياض بتاريخ 9 جمادى الثاني 1431 هـ (الموافق 23 مايو 2010). وفقًا لقانون الإشراف على شركات التمويل، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) النايفات ترخيصًا للعمل كشركة تمويل. تشمل عمليات شركة النايفات للتمويل الرئيسية عقد الإيجار التمويلي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المستهلك وتمويل بطاقات الائتمان

Nayifat image
Al amthal image

الأمثل للتمويل

تمتلك %45.55

شركة الأمثل للتمويل ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010160349 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1421 هـ (الموافق 30 يوليو 2000). للشركة فروع في جدة والخبر وأبها. يتم تضمين نتائج وموجودات ومطلوبات هذه الفروع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. يقع المكتب المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي: شركة الأمثل للتمويل ص. 300827 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية

مدينة فال الصناعية
تمتلك %37.5

مدينة فال الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم 1010293818 بتاريخ 14 رمضان 1431 هـ (الموافق 24 أغسطس 2011). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتطوير وامتلاك العقارات ما عدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعمال الطرق وتشغيل وصيانة المرافق العامة وشبكات الصرف الصحي والإنارة. الأعمال وشبكات الاتصالات وأعمال الأنفاق والحفر وأعمال الأسمنت والحديد والنجارة والدهانات والبلاط والحجر

Fal image

اتصل بنا

لا تتردد في الاتصال بنا

 
 
 
 

معلومات الاتصال