اعلانات

اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة شركة فالكم القابضة (“المجلس”) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (“الجمعية”)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 05 رمضان 1446هـ الموافق 05 مارس 2025م في تمام الساعة 01:00 مساءً في مقر الشركة الرئيس الكائن بمدينة الرياض – حي الورود، بالإضافة إلى تهيئة الوسائل الإلكترونية للراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون انعقاده صحيحًا بمن حضر.

وسيكون جدول أعمال الجمعية وفقاً للآتي:
– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (وعددهم ستة أعضاء بموجب النظام الأساس للشركة) في دورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ 07 مارس 2025م ولمدة أربع سنوات من بين المرشحين البالغ عددهم خمسة عشر (15)، (مرفقة قائمة الأسماء + السير الذاتية للمرشحين).

ونفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للمفوِض حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه.

كما نود التأكيد على أنه لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.

وكما تمت الإشارة له بأنه سيتم تهيئة الوسائل الإلكترونية للراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، علماً بأنه سيتم البدء باستقبال بطاقات التصويت (عبر الوسائل الإلكترونية أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه) اعتباراً من يوم الأحد 17 شعبان 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م، حتى موعد بدء انعقاد الجمعية ولن يتم قبول البطاقات المرسلة بعد هذا الموعد.

كما نأمل من الراغبين في الحضور للاجتماع عن بعد أو ممن لديهم ملاحظات أو استفسارات التواصل مع وحدة شؤون المساهمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين أدناه للحصول على آلية ومعلومات الحضور عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك لاستقبال الملاحظات والاجابة على الاستفسارات، وبالإمكان الحصول على نموذج التفويض / بطاقة التصويت بموقع الشركة الإلكتروني أو عبر التواصل مع الشركة على العنوان الموضح أدناه.

العنوان:
شركة فالكم القابضة – وحدة شؤون المساهمين
بناية رقم 7633 شارع العليا – حي الورود وحدة رقم 1 الرياض 12253-2105
البريد الإلكتروني: shareholders@falcomholding.com.sa
الهاتف الأرضي 0112114735

في حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال أثناء أوقات الدوام الرسمي أو تسليم الوكالات/ التفاويض أو بطاقات التصويت في مقر الشركة الرئيس (من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 عصراً).

مرفقات

من نحن

شركة فالكم القابضة ("المجموعة")، هي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 جمادى الثاني 1438 هـ (الموافق 9 مارس 2017) في الرياض، وقد تم تأسيسها للتركيز على تعظيم فعالية استثمارات المساهمين

رؤيتنا

إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها وملكية حقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها لشركاتها التابعة أو للغير

شركاتنا

يقين المالية

يقين المالية هي شركة رائدة في توفير أفضل المنصات والحلول الذكية للمستثمر الذكي، سواء الأفراد أو الشركات، تحت إشراف هيئة السوق المالية

زياره

شركة النايفات للتمويل

تهدف النايفات إلى دعم عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتناسب كل حاجة، وفقًا لقانون شركات التمويل، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

زياره

شركة الأمثل للتمويل

توفر شركة الأمثل للتمويل بشكل أساسي تأجير وتمويل معدات التجار والمركبات، وفقًا لقانون شركات التمويل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

زياره

مدينة فال الصناعية

تستثمر شركة فالكم القابضة في مدينة فال الصناعية التي تعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 18.7 مليون متر مربع

زياره

مجلس الإدارة

استثماراتنا

يقين المالية

تمتلك %100

يقين المالية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2631 بتاريخ 10 رمضان 1427 هـ (الموافق 3 أكتوبر 2006). تعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1010226584 بتاريخ 4 ذو الحجة 1427 هـ (الموافق 25 ديسمبر 2006) في الرياض. تشمل العمليات الرئيسية لشركة يقين المالية خدمات الوساطة والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول

شركة النايفات للتمويل

تمتلك %48

تم تسجيل شركة النايفات للتمويل كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010176451 الصادر في الرياض بتاريخ 9 جمادى الثاني 1431 هـ (الموافق 23 مايو 2010). وفقًا لقانون الإشراف على شركات التمويل، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) النايفات ترخيصًا للعمل كشركة تمويل. تشمل عمليات شركة النايفات للتمويل الرئيسية عقد الإيجار التمويلي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المستهلك وتمويل بطاقات الائتمان

الأمثل للتمويل

تمتلك %45.55

شركة الأمثل للتمويل ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010160349 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1421 هـ (الموافق 30 يوليو 2000). للشركة فروع في جدة والخبر وأبها. يتم تضمين نتائج وموجودات ومطلوبات هذه الفروع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. يقع المكتب المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي: شركة الأمثل للتمويل ص. 300827 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية

مدينة فال الصناعية

تمتلك %37.5

مدينة فال الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم 1010293818 بتاريخ 14 رمضان 1431 هـ (الموافق 24 أغسطس 2011). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتطوير وامتلاك العقارات ما عدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعمال الطرق وتشغيل وصيانة المرافق العامة وشبكات الصرف الصحي والإنارة. الأعمال وشبكات الاتصالات وأعمال الأنفاق والحفر وأعمال الأسمنت والحديد والنجارة والدهانات والبلاط والحجر

اتصل بنا

لا تتردد في الاتصال بنا

معلومات الاتصال

صندوق بريد884 الرياض 11421، المملكة العربية السعودية

مبنى يقين، شارع العليا مع شارع الملك عبد الله، الرياض، المملكة العربية السعودية

info@falcomholding.com.sa