اعلانات

يسر مجلس إدارة شركة فالكم القابضة ("المجلس") دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة ("الجمعية")، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 19/11/1442ه الموافق 29/06/2021م في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، وذلك عبر منصات التقنية الحديثة، كما ستهيأ قاعة اجتماعات لتتواكب مع المتطلبات النظامية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا لمن يرغب بالحضور في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، على أن لا يتجاوز عدد الحضور في الوقت الواحد الحد المسموح به نظاماً، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون انعقاده صحيحًا بمن حضر.
وسيكون جدول أعمال الجمعية وفقاً للآتي:
1- الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4- المصادقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5- الموافقة على تعاملات العقود ذات العلاقة التي كانت الشركة طرفاً فيها خلال العام 2020م كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (كما في 31 ديسمبر 2020م) من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2020م.
7- الموافقة على توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع خارجي لحسابات الشركة عن العام المالي 2021م بإجمالي أتعاب قدرها مائتان وخمسون ألف ريال سعودي.
8- التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
9- على مكافآت أعضاء لجنة المراجعة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
10- الموافقة على الأرباح التي تم توزيعها عن العام 2020م.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب حيال توزيع أرباح عن العام الحالي 2021م وآلية ومواعيد توزيعها.
ونفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور لمقر الشركة الرئيس بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمفوِض حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه. ولا يجوز التوكيل أو التفويض لمن يرغب الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة، كما لا يجوز الجمع بين حضور الاجتماع وتوكيل شخص آخر بالحضور.
كما نود التأكيد على ما ورد في المادة السادسة والأربعون من الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة والتي تنص على:
1- لا يجوز للمساهم – إذا كان شخصاً طبيعياً – توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائل التقنية الحديثة.
2- لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
3- لا يجوز للمساهم التصويت على أي قرار له منفعة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
مع مراعاة بأن التصويت سيتم عبر الحضور الفعلي لاجتماع الجمعية في مقر الشركة أو بتعبئة بطاقة التصويت المرفقة بهذه الدعوة وتوقيعها ومن ثم إعادة إرسالها إلى وحدة شؤون المساهمين، على البريد الإلكتروني الموضح أدناه أو عبر تسليمها في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض في العنوان والأوقات الموضحة أدناه، علماً بأنه سيتم البدء باستقبال بطاقات التصويت (عبر البريد الإلكتروني أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه) اعتباراً من يوم الأربعاء 28/10/1442هـ الموافق 09/06/2021م.
وللحصول على نسخة من بطاقة التصويت أو نموذج التوكيل أو مرفقات جدول أعمال الاجتماع:

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م الضغط هنا

القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (باللغة العربية) الضغط هنا

القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (باللغة الإنجليزية) الضغط هنا

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م الضغط هنا

تقرير تعاملات العقود ذات العلاقة التي كانت الشركة طرفاً فيها خلال العام 2020م كما وردت في تقرير مجلس الإدارة الضغط هنا

بطاقة التصويت الضغط هنا

نموذج (التفويض) الضغط هنا


وأخيراً، ننوه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المنشورة والمعلنة من وزارة الصحة من الالتزام بالمسافة الآمنة ولبس الكمامة وتعقيم اليدين وغيرها من العادات الصحية التي تنصح بها الوزارة.
كما نأمل من الراغبين في الحضور للاجتماع عن بعد أو ممن لديهم ملاحظات أو استفسارات التواصل مع وحدة شؤون المساهمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين أدناه للحصول على آلية ومعلومات الحضور عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك لاستقبال الملاحظات والاجابة على الاستفسارات.
العنوان:
شركة فالكم القابضة – وحدة شؤون المساهمين
بناية رقم 7633 شارع العليا – حي الورود وحدة رقم 1 الرياض 12253-2105
البريد الإلكتروني: shareholders@falcomholding.com.sa الهاتف الأرضي 0112114755
أوقات التواصل الهاتفي أو تسليم الوكالات/ التفاويض أو بطاقات التصويت في مقر الشركة: أثناء أوقات الدوام الرسمي (الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 عصراً).
شاكراً حسن تعاونكم ،، والسلام عليكم.

من نحن

شركة فالكم القابضة ("المجموعة")، هي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 جمادى الثاني 1438 هـ (الموافق 9 مارس 2017) في الرياض، وقد تم تأسيسها للتركيز على تعظيم فعالية استثمارات المساهمين

رؤيتنا

  • إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها وملكية حقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها لشركاتها التابعة أو للغير

شركاتنا

فالكم للخدمات المالية

فالكم للخدمات المالية هي شركة رائدة في توفير أفضل المنصات والحلول الذكية للمستثمر الذكي، سواء الأفراد أو الشركات، تحت إشراف هيئة السوق المالية

شركة النايفات للتمويل

تهدف النايفات إلى دعم عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتناسب كل حاجة، وفقًا لقانون شركات التمويل، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

شركة الأمثل للتمويل

توفر شركة الأمثل للتمويل بشكل أساسي تأجير وتمويل معدات التجار والمركبات، وفقًا لقانون شركات التمويل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

مدينة فال الصناعية

تستثمر شركة فالكم القابضة في مدينة فال الصناعية التي تعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 18.7 مليون متر مربع

 

مجلس الإدارة

Board of Directors Chart

استثماراتنا

Falcom image

فالكم للخدمات المالية

تمتلك %100

فالكم للخدمات المالية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2631 بتاريخ 10 رمضان 1427 هـ (الموافق 3 أكتوبر 2006). تعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1010226584 بتاريخ 4 ذو الحجة 1427 هـ (الموافق 25 ديسمبر 2006) في الرياض. تشمل العمليات الرئيسية لشركة فالكم للخدمات المالية خدمات الوساطة والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول

شركة النايفات للتمويل

تمتلك %73.86

تم تسجيل شركة النايفات للتمويل كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010176451 الصادر في الرياض بتاريخ 9 جمادى الثاني 1431 هـ (الموافق 23 مايو 2010). وفقًا لقانون الإشراف على شركات التمويل، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) النايفات ترخيصًا للعمل كشركة تمويل. تشمل عمليات شركة النايفات للتمويل الرئيسية عقد الإيجار التمويلي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المستهلك وتمويل بطاقات الائتمان

Nayifat image
Al amthal image

الأمثل للتمويل

تمتلك %45.55

شركة الأمثل للتمويل ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010160349 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1421 هـ (الموافق 30 يوليو 2000). للشركة فروع في جدة والخبر وأبها. يتم تضمين نتائج وموجودات ومطلوبات هذه الفروع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. يقع المكتب المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي: شركة الأمثل للتمويل ص. 300827 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية

مدينة فال الصناعية
تمتلك %37.5

مدينة فال الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم 1010293818 بتاريخ 14 رمضان 1431 هـ (الموافق 24 أغسطس 2011). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتطوير وامتلاك العقارات ما عدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعمال الطرق وتشغيل وصيانة المرافق العامة وشبكات الصرف الصحي والإنارة. الأعمال وشبكات الاتصالات وأعمال الأنفاق والحفر وأعمال الأسمنت والحديد والنجارة والدهانات والبلاط والحجر

Fal image

اتصل بنا

لا تتردد في الاتصال بنا

 
 
 
 

معلومات الاتصال